PF faz operação contra ex-sócio de doleiro da Lava Jato; esquema teria movimentado R$ 4 bilhões
De acordo com a PF, o esquema irregular dos doleiros movimentou mais de R$ 4 bilhões em dezenas de contas bancárias cujos titulares são empresas sem existência real.
Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Federal (PF) fez buscas em endereços do doleiro Leonardo Meirelles, ex-sócio do doleiro da Lava Jato Alberto Youssef, em uma operação contra crimes no sistema financeiro nacional.
Meirelles é um dos alvos da ‘Operação Recidere’, deflagrada pela PF e pela Receita contra doleiros suspeitos de evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e operações irregulares de instituições financeiras.
De acordo com a PF, o esquema irregular dos doleiros movimentou mais de R$ 4 bilhões em dezenas de contas bancárias cujos titulares são empresas sem existência real.
As investigações da PF mostram que empresas de fachada eram utilizadas para abrir contas bancárias em nomes de laranjas para movimentar recursos de clientes do esquema criminoso, muitas vezes para fora do Brasil.
As remessas ilícitas ao Exterior, que configuram o crime de evasão de divisas, eram operacionalizadas por diversos meios distintos tais como dólar-cabo, importações simuladas ou superfaturadas e a utilização de criptoativos.
Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, em São Paulo (capital, Barueri, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Mogi Guaçu) e Santa Catarina (Florianópolis), tendo como alvos 16 pessoas físicas e 5 pessoas jurídicas.
